¿Qué es la Evaluación del Riesgo País y cómo afecta el tratamiento de un PEP extranjero?

Evaluación de Riesgo País y Tratamiento de PEP Extranjero

La Evaluación de Riesgo País valora estabilidad política, corrupción, sanciones y estándares LA/FT del país de origen. Un PEP extranjero de país alto riesgo exige controles reforzados, mayor evidencia del origen de fondos y aprobaciones superiores. También puede requerir limitar productos o corresponsalías. Este enfoque evita exposición transfronteriza indebida.