¿Quiénes son considerados Asociados Cercanos (FACA) de un PEP y qué tipo de control se exige sobre ellos?

Asociados Cercanos (FACA) de un PEP: Controles Requeridos

Los Asociados Cercanos de un PEP (FACA) son familiares directos, socios o personas con estrechos vínculos personales y financieros. Están sujetos a controles de Debida Diligencia Reforzada por su cercanía al poder político. Las entidades deben monitorear sus transacciones para prevenir riesgos de corrupción y lavado de activos.