Revisión de Antecedentes y Validación de identidad para Colombia y Latinoamérica
Consulta integral por nombre o cédula
Cada informe incluye antecedentes y procesos judiciales, demandas, embargos, deudores morosos, verificación de Cedula, listas restrictivas y más.
Reporte integral de personas y empresas en segundos
Por cada persona o empresa que consultes, obtendrás un reporte completo y actualizado que incluye, entre otros:
- Antecedentes judiciales.
- Procesos judiciales.
- Demandas, embargos y deudas.
- Verificación del número de cédula.
- Revisión en más de 500 listas restrictivas y de riesgo.
- Multas y sanciones impuestas por instituciones del Estado.
- Identificación de Personas Expuestas Políticamente (PEPs).
- Y mucho más…
Funcionamiento
Al realizar una consulta en validajudicial.com, nuestros sistemas llevan a cabo de forma automática miles de búsquedas simultáneas en diversas fuentes oficiales de información y en más de 500 millones de registros públicos disponibles en la región. Posteriormente, nuestra tecnología depura, organiza y consolida cada hallazgo en un reporte integral y unificado, lo que equivale a revisar manualmente cientos de bases de datos distintas, pero con la ventaja de hacerlo de manera rápida, confiable y eficiente.
El resultado es un informe actualizado, estructurado y fácil de interpretar, que concentra con total rigor la información más relevante sobre personas y empresas en 16 países de Latinoamérica. Con más de 21 años de trayectoria, hemos consolidado un profundo conocimiento de la región, lo que nos permite elaborar reportes con un nivel de detalle, confiabilidad y precisión incomparables.
Verificación de identidad
Metodología: Validamos el número de documento de identidad contra la base oficial del país emisor y confirmamos su autenticidad en segundos.
Nuestro proceso: Contrastamos el número de documento con la entidad que lo expidió para asegurarte un veredicto confiable sobre su validez.
Listas de sanciones y antecedentes
Consultamos de manera integral las listas de sanciones y control de cada país de Latinoamérica. De esta forma podrás conocer si una persona registra antecedentes judiciales, procesos penales, civiles, laborales o comerciales, reportes de policía, multas o embargos, así como su condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP), entre otros aspectos relevantes.
Listas internacionales de riesgos y sanciones
Con esta verificación puedes identificar si una persona o empresa se encuentra registrada en alguna de estas listas, lo que permite anticipar riesgos y cumplir con los más altos estándares de prevención, cumplimiento normativo y gestión de riesgos internacionales.
Acceso total en 16 países de Latinoamérica