¿Qué son las Cuentas Pooling (concentradoras) y cómo facilitan la detección de operaciones sospechosas?

Cuentas Pooling: Detección de Operaciones Sospechosas

Las cuentas pooling agrupan recursos de varios clientes en una sola cuenta concentradora. Facilitan identificar operaciones inusuales, pero exigen controles de segregación y trazabilidad para evitar el lavado.