¿Qué es la Certificación de Origen de Fondos para PEPs y qué anexos documentales se requieren?
Certificación de Origen de Fondos para PEPs: Requisitos y Anexos
La Certificación de Origen de Fondos para PEPs exige anexos documentales como extractos bancarios, contratos o declaraciones. Sirve para justificar la procedencia de los recursos utilizados. Las entidades deben verificar la coherencia de los soportes. Es un requisito clave para mitigar riesgos.