¿Cómo deben reportar a la UIAF las empresas de envío de remesas las transacciones de los familiares de un PEP?

Reporte a UIAF de Remesas de Familiares de PEP

Las empresas de remesas reportan a la UIAF operaciones en efectivo, inusuales o sospechosas de familiares de PEPs. Deben identificar al ordenante y beneficiario, origen/destino de fondos y propósito de la transferencia. Configuran alertas por montos, frecuencia y países de riesgo. El incumplimiento genera sanciones y ajustes al sistema de prevención.