¿Cómo deben reportar a la UIAF las operaciones de Personas Expuestas Políticamente (PEPs) que no son sospechosas?

Reporte a UIAF de Operaciones No Sospechosas de PEPs

Las operaciones de Personas Expuestas Políticamente deben ser reportadas a la UIAF incluso cuando no existan sospechas de irregularidades. La obligación busca garantizar la trazabilidad de las transacciones de funcionarios públicos y reducir el riesgo de corrupción y lavado de activos. Las empresas deben implementar sistemas para identificar a las PEPs, actualizar sus bases de datos y reportar de forma oportuna. Este control estricto asegura que la transparencia prevalezca en las relaciones comerciales de alto riesgo.