¿Cómo debe ser el análisis de la fuente de los recursos de un familiar cercano de un PEP?

Análisis de Fuente de Recursos de Familiar Cercano de PEP

El análisis de la fuente de recursos de un familiar cercano a un PEP debe ser tan estricto como el aplicado al PEP mismo. Se revisan ingresos, patrimonio y justificación documental. Esta práctica previene el uso de familiares como testaferros. Garantiza la integridad de la relación comercial.