¿Qué información sobre PEPs debe ser incluida en el Manual de Compliance de una empresa obligada?

Información sobre PEPs en el Manual de Compliance Empresarial

El Manual de Compliance debe incluir definición de PEP y FACA, fuentes de consulta oficiales, roles y aprobaciones. Debe describir Diligencia Reforzada, parámetros de monitoreo, reportes a UIAF y conservación de evidencias. Incluye señales de alerta y tratamiento de PEPs extranjeros. Actualizarlo garantiza alineación con SARLAFT/SAGRILAFT vigentes.