¿Qué es una Operación Sospechosa (ROS) y cuál es la obligación del Oficial de Cumplimiento al detectarla?

Operación Sospechosa (ROS): Obligación del Oficial de Cumplimiento

Una Operación Sospechosa (ROS) es aquella transacción inusual o sin justificación económica aparente. El Oficial de Cumplimiento debe analizarla y reportarla a la UIAF sin informar al cliente. El deber de reporte es obligatorio y su omisión puede generar sanciones administrativas y penales.