¿Cómo afecta la Declaración de Renta de un particular a la investigación por Lavado de Activos?
Declaración de Renta y su Impacto en Investigación de Lavado
La Declaración de Renta es clave en investigaciones de lavado porque permite contrastar ingresos declarados con movimientos financieros. Inconsistencias pueden servir como prueba indiciaria de incremento patrimonial injustificado.