¿Qué obligaciones de compliance tienen las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que reciben fondos de PEPs?

ONGs que Reciben Fondos de PEPs: Obligaciones de Compliance

Las ONGs que reciben fondos de PEPs deben cumplir obligaciones de compliance específicas. Incluyen la identificación del origen de los recursos y el reporte de operaciones sospechosas. También deben aplicar políticas de transparencia y auditoría externa. Estas medidas protegen su legitimidad frente a donaciones riesgosas.