¿Cómo debe ser la Debida Diligencia Simplificada aplicada a clientes que no son considerados PEPs?

Debida Diligencia Simplificada para Clientes No PEP: Aplicación Correcta

La Debida Diligencia Simplificada para clientes no PEP aplica cuando el riesgo identificado es bajo. Permite procesos más ágiles de vinculación, con requisitos mínimos de información. No obstante, la entidad debe mantener capacidad de monitoreo básico. Esta modalidad optimiza recursos sin descuidar el cumplimiento normativo.