¿Se puede utilizar un modelo de compliance como atenuante de la pena en un proceso penal por fraude o soborno?

Modelo de Compliance como Atenuante en Proceso Penal por Fraude o Soborno

Un modelo de compliance puede servir como atenuante en un proceso penal por fraude o soborno si demuestra que la empresa adoptó medidas razonables para prevenir delitos. Esto implica contar con programas documentados, auditorías internas, políticas de integridad y capacitación a empleados. Si se evidencia que el delito ocurrió pese a tener controles adecuados, la responsabilidad de la empresa y sus directivos puede reducirse. En la práctica, esto convierte al compliance en un elemento probatorio que protege a la organización y atenúa sanciones.