Revisión de Antecedentes y Validación de identidad para Colombia y Latinoamérica

¿Cómo deben reportar a la UIAF las actividades de servicios de outsourcing y tercerización de nómina?

Reportes de Outsourcing y Nómina a la UIAF

Los servicios de outsourcing y nómina deben reportar operaciones sospechosas a la UIAF, especialmente pagos masivos, transferencias en efectivo o transacciones fuera de patrones normales.

A continuación otros temas que te podrían interesar