¿Qué es el Lavado de Activos por el sector minero (ej. extracción ilícita) y qué controles exige la ley a las empresas mineras legales?

Lavado de Activos en Sector Minero: Controles Legales a Empresas

El lavado de activos en el sector minero se da cuando el oro o minerales extraídos ilícitamente se mezclan con producción legal. La ley exige controles de trazabilidad, guías de transporte y certificaciones de origen. Las empresas deben reportar operaciones sospechosas a la UIAF. La falta de controles puede derivar en extinción de dominio de los activos.