¿Cómo afecta la inclusión en Listas Restrictivas (ej. Lista OFAC) a los familiares de un PEP?
Impacto de Listas Restrictivas en Familiares de PEPs
La inclusión en Listas Restrictivas como OFAC afecta también a los familiares de un PEP. Esto implica limitaciones en transacciones financieras y riesgo de congelamiento de activos. Las entidades deben abstenerse de operar con personas listadas.