¿Cómo se gestiona el riesgo de Lavado de Activos por Donaciones recibidas por un PEP?

Riesgo de Lavado por Donaciones Recibidas por un PEP: Gestión

Las donaciones recibidas por un PEP pueden ser canal para legitimar activos, por lo que requieren trazabilidad estricta. Se verifica donante, justificación, medio de pago y destino específico. Las entidades aplican límites, bancarización y revisión de prensa adversa. Si hay incoherencias o riesgo alto, se reporta como operación sospechosa a la UIAF.