¿Qué es el Lavado de Activos por el Círculo Familiar de un PEP y cómo se previenen estas tipologías?

Lavado de Activos por Círculo Familiar de PEPs: Prevención de Tipologías

El Lavado de Activos por el círculo familiar de un PEP ocurre cuando allegados mueven fondos ilícitos en su nombre. Para prevenirlo, se aplican controles reforzados y análisis de operaciones vinculadas. Es una tipología común que requiere monitoreo permanente.