¿Cómo se realiza la evaluación del riesgo de lavado de activos (SARLAFT) en el registro mercantil?

Evaluación de Riesgo SARLAFT en Registro Mercantil

La evaluación del riesgo de lavado de activos (SARLAFT) en el registro mercantil se realiza a través de la recopilación de información financiera, actividad económica, beneficiarios finales y composición accionaria. La Cámara de Comercio centraliza estos datos en el RUES para consulta de autoridades de control. Este procedimiento fortalece la prevención de riesgos de corrupción y financiamiento ilícito.