¿Cómo deben gestionar el riesgo LA/FT las firmas de abogados y contadores según las recomendaciones del GAFI?
Gestión de Riesgo LA/FT en Abogados y Contadores (GAFI)
Las firmas de abogados y contadores deben aplicar debida diligencia a clientes, detectar transacciones sospechosas y evitar prestar sus servicios para ocultar activos, siguiendo recomendaciones del GAFI.