Revisión de Antecedentes y Validación de identidad para Colombia y Latinoamérica

¿Cuál es la obligación de reporte de las empresas de transporte de valores y remesas a la UIAF?

Obligación de Reporte de Transporte de Valores y Remesas a UIAF

Las empresas de transporte de valores y remesas deben reportar mensualmente operaciones sospechosas y movimientos en efectivo que superen topes, siendo sujetos obligados directos de la UIAF.

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