¿Qué sucede si un PEP es condenado por un delito y su proceso de Extinción de Dominio se cruza con su Debida Diligencia?

PEP Condenado y Extinción de Dominio: Cruce con Debida Diligencia

Si un PEP es condenado por un delito y tiene un proceso de Extinción de Dominio, se cruza con la Debida Diligencia aplicada por las entidades. Estas deben actualizar el perfil de riesgo y monitorear la pérdida de bienes. El caso refuerza la importancia de reportar a la UIAF. La coexistencia de procesos evidencia un riesgo extremo.