¿Qué son las Tipologías de Lavado de Activos y cuáles son las más comunes identificadas por la UIAF en el sector inmobiliario?
Tipologías de Lavado de Activos en el Sector Inmobiliario (UIAF)
Las Tipologías de Lavado son patrones de operaciones detectados por la UIAF. En el sector inmobiliario destacan la compra de inmuebles en efectivo, sobrevaloración de predios y uso de testaferros para ocultar la titularidad.