¿Cuál es el papel de los Sistemas de Información (Software) en el monitoreo y alerta de transacciones de PEPs?
Sistemas de Información para Monitoreo y Alertas de Transacciones PEP
Los Sistemas de Información cumplen un rol central en el monitoreo y alerta de transacciones de PEPs. Detectan operaciones inusuales en tiempo real y generan reportes automáticos. Su eficacia depende de la configuración de parámetros de riesgo. Son indispensables para la eficiencia del SARLAFT.