¿Qué son las Personas Expuestas Políticamente (PEP) y cómo debe ser su seguimiento en el SARLAFT?

Personas Expuestas Políticamente (PEP) en SARLAFT: Seguimiento

Las PEP (Personas Expuestas Políticamente) son funcionarios o exfuncionarios de alto nivel y sus familiares. El SARLAFT exige debida diligencia reforzada, monitoreo continuo y autorización de alta gerencia para establecer o mantener relaciones comerciales con ellas.