¿Cómo deben reportar las Notarías y Registros Públicos las transacciones de un PEP que superen ciertos umbrales?

Reporte de Transacciones de PEPs por Notarías y Registros Públicos

Las Notarías y Registros Públicos deben reportar a la UIAF las transacciones de PEPs que superen los umbrales establecidos. Estos reportes buscan prevenir el uso indebido de estas entidades para el lavado de activos. La obligación incluye operaciones de compraventa, hipotecas y otros actos jurídicos.