¿Cuál es el papel del Grupo GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) en la regulación colombiana de LA/FT?
Grupo GAFI: Papel en la Regulación Colombiana de LA/FT
El GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) establece las recomendaciones globales contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. En Colombia, sirven como marco de referencia para el SARLAFT/SAGRILAFT y son obligatorias en sectores vigilados.