¿Cuál es el proceso para que la Fiscalía General de la Nación inicie una investigación por Lavado de Activos?
Investigación Fiscalía General de la Nación por Lavado de Activos
La Fiscalía General inicia investigación por lavado tras denuncias, reportes de la UIAF o hallazgos de autoridades tributarias. Requiere indicios de incremento patrimonial injustificado, operaciones financieras irregulares o uso de empresas fachada.