¿Qué es el SARLAFT 4.0 y a qué tipo de entidades financieras obliga su implementación en Colombia?
SARLAFT 4.0 Colombia: Entidades Financieras Obligadas
El SARLAFT 4.0 es el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos que deben implementar entidades financieras en Colombia. Exige controles más avanzados de identificación de clientes, monitoreo transaccional y uso de tecnología.