¿Cómo deben gestionar el riesgo de compliance las empresas de transporte y logística para prevenir el tráfico de mercancías ilícitas?

Gestión de Riesgo de Compliance en Transporte y Logística: Mercancías Ilícitas

Las empresas de transporte y logística deben implementar controles de compliance para monitorear rutas, clientes y carga, evitando el tráfico de mercancías ilícitas. El SARLAFT exige verificar la procedencia de bienes y la identidad de usuarios. Se requiere un sistema de trazabilidad documental y alianzas con autoridades aduaneras. No contar con controles adecuados expone a la empresa a sanciones y extinción de dominio.