Revisión de Antecedentes y Validación de identidad para Colombia y Latinoamérica

¿Qué son los Reportes Negativos o de Transacciones en Efectivo (TIE) y quién está obligado a enviarlos a la UIAF?

Reportes Negativos o Transacciones en Efectivo (TIE) a la UIAF

Los reportes TIE (Transacciones en Efectivo) informan a la UIAF sobre movimientos en efectivo que superan umbrales legales. Están obligados bancos, notarías, inmobiliarias y sujetos obligados del SARLAFT.

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