¿Cómo debe ser el Monitoreo Transaccional para prevenir el Lavado de Activos en el sector Fintech y e-commerce?

Monitoreo Transaccional en Fintech y E-Commerce: Prevención

El monitoreo transaccional en Fintech y e-commerce requiere algoritmos que detecten operaciones atípicas: múltiples pagos pequeños, uso de pasarelas internacionales y cuentas sin historial comercial.