¿Cómo debe ser el Reporte de Transacciones en Efectivo (TIE) de un PEP a la UIAF?

Reporte de Transacciones en Efectivo (TIE) de PEPs a la UIAF

El Reporte de Transacciones en Efectivo de un PEP a la UIAF debe hacerse cuando superen los montos establecidos. El reporte incluye información detallada de la operación y los involucrados. Esta obligación es clave para detectar movimientos sospechosos.