¿Cómo deben gestionar el riesgo de compliance las empresas que operan con Zonas Francas o regímenes especiales aduaneros?

Gestión de Riesgo de Compliance en Empresas con Zonas Francas

Las empresas que operan en Zonas Francas o bajo regímenes especiales aduaneros deben adoptar controles de compliance más estrictos debido a los mayores riesgos de contrabando y lavado de activos. Esto implica realizar auditorías frecuentes, monitorear el origen de mercancías y cumplir con protocolos de transparencia internacional. La falta de controles en estas áreas puede derivar en sanciones más severas por parte de las autoridades aduaneras y de comercio exterior. Además, el incumplimiento daña la reputación empresarial a nivel global.