¿Se puede establecer una relación comercial con un PEP sin aplicar la Debida Diligencia Reforzada?

Relación Comercial con PEP sin Aplicar Debida Diligencia Reforzada

No se puede establecer una relación comercial con un PEP sin aplicar Debida Diligencia Reforzada. La normativa exige procedimientos adicionales para mitigar riesgos de corrupción y LA/FT. Esto incluye verificar el origen de los fondos y monitoreo continuo.