¿Qué es el SAGRILAFT y cómo deben implementarlo las empresas del sector real no vigilado?

SAGRILAFT Colombia: Implementación en Empresas no Vigiladas

El SAGRILAFT es el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de LA/FT adoptado por empresas del sector real no vigilado. Busca que implementen políticas internas de debida diligencia, monitoreo y reporte de operaciones sospechosas. Se desarrolla a través de matrices de riesgo, controles y designación de un Oficial de Cumplimiento, garantizando la trazabilidad de operaciones.