¿Cómo se documenta el Proceso de Aceptación de un PEP como cliente de alto riesgo?

Proceso de Aceptación de PEP como Cliente de Alto Riesgo: Documentación

El Proceso de Aceptación de un PEP como cliente de alto riesgo se documenta con formularios, actas y soportes. Incluye aprobación del Comité de Cumplimiento y análisis de riesgos. Toda la evidencia debe conservarse en archivo para eventuales auditorías. Esta trazabilidad es fundamental en cumplimiento.