Revisión de Antecedentes y Validación de identidad para Colombia y Latinoamérica

¿Cuál es el procedimiento para que un Contratista del Estado sea considerado PEP y por cuánto tiempo?

Procedimiento para Considerar Contratista del Estado como PEP

Un Contratista del Estado es considerado PEP si administra recursos públicos o tiene influencia relevante en decisiones estatales. Esta condición se mantiene mientras dure el contrato y un tiempo posterior prudencial. Así se mitiga el riesgo de corrupción en contrataciones.