¿Quiénes son considerados PEPs Extranjeros y cuál es el nivel de Debida Diligencia exigido por el SARLAFT?

PEPs Extranjeros y Nivel de Debida Diligencia en SARLAFT

Los PEPs extranjeros son aquellas personas con funciones públicas relevantes en otro país. El SARLAFT exige un nivel alto de debida diligencia en sus operaciones financieras en Colombia. Esto implica verificar su origen de fondos y monitorear continuamente sus transacciones. El incumplimiento puede implicar sanciones internacionales y pérdida de reputación.