Revisión de Antecedentes y Validación de identidad para Colombia y Latinoamérica

¿Qué es el Oficial de Cumplimiento Corporativo en grupos empresariales y su relación con los oficiales individuales?

Oficial de Cumplimiento Corporativo en Grupos Empresariales

El Oficial de Cumplimiento Corporativo coordina la gestión de riesgo LA/FT en grupos empresariales. Supervisa a los oficiales individuales de cada filial, asegurando uniformidad en políticas y reportes.

A continuación otros temas que te podrían interesar