¿Qué obligaciones de compliance tienen los abogados en la prevención del Lavado de Activos y la corrupción (Ley 1943)?

Obligaciones de Compliance de Abogados en Prevención de Lavado y Corrupción

Los abogados tienen obligaciones de compliance establecidas en la Ley 1943, que los compromete a prevenir el lavado de activos y la corrupción en su ejercicio profesional. Esto incluye realizar Debida Diligencia a sus clientes, identificar operaciones sospechosas y abstenerse de asesorar en transacciones ilícitas. El incumplimiento puede derivar en sanciones disciplinarias y responsabilidad penal. En este sentido, los abogados se convierten en actores clave para blindar el sistema jurídico frente a actividades ilícitas.