¿Cómo se realiza el proceso de deslistado o exclusión de una persona de la Lista Clinton (OFAC)?
Proceso de Deslistado en Lista Clinton (OFAC)
El deslistado de la OFAC es un procedimiento complejo que exige demostrar ausencia actual de vínculos con actividades ilícitas. Inicia con petición al Departamento del Tesoro y pruebas documentales.