¿Qué medidas de Compliance debe adoptar una empresa familiar cuando uno de sus miembros es un PEP?

Medidas de Compliance en Empresas Familiares con Miembros PEP

Una empresa familiar con un miembro PEP debe implementar medidas de Compliance específicas. Esto incluye controles sobre origen de fondos, monitoreo de operaciones y políticas de transparencia. El objetivo es blindar a la compañía frente a riesgos legales.