¿Qué es la Lista General (General List) y cómo se diferencia de la Lista Consolidada de Sanciones Financieras en Colombia?

Lista General vs Lista Consolidada de Sanciones Financieras en Colombia

La Lista General es un compendio de sanciones internacionales adoptadas en Colombia que concentra a personas y empresas vinculadas con delitos de lavado o financiación del terrorismo. Se diferencia de la Lista Consolidada de Sanciones Financieras en que esta última integra varios listados globales y regionales. Su consulta es obligatoria para todos los sujetos vigilados por el SARLAFT. No revisarla implica sanciones de la Superintendencia y riesgos reputacionales graves.