¿Cómo se mide el Riesgo por Producto o Servicio cuando el cliente es un PEP?

Medición de Riesgo por Producto o Servicio cuando el Cliente es PEP

El Riesgo por Producto o Servicio con un cliente PEP se mide por la posibilidad de uso indebido del canal para ocultar origen de fondos. Se evalúan complejidad del producto, velocidad, montos, transfronterizo y reversibilidad. A mayor anonimato o facilidad de terceros, mayor calificación y controles. La entidad ajusta límites, documentación exigida y frecuencia de monitoreo según esa matriz.