¿Qué es el Lavado de Activos por Facturación Falsa y cómo un modelo de compliance contable puede prevenirlo?

Lavado de Activos por Facturación Falsa: Prevención con Compliance Contable

El lavado de activos por facturación falsa consiste en inflar o alterar facturas para justificar ingresos ilícitos en la contabilidad. Un modelo de compliance contable previene esta práctica mediante conciliaciones periódicas, auditorías internas y controles cruzados con proveedores. Las empresas deben utilizar software de facturación electrónica que impida alteraciones posteriores. No implementar controles contables es considerado un riesgo alto de LA/FT.