¿Cómo afecta la inclusión de una persona o empresa en una Lista Restrictiva (ej. Lista OFAC) a su operación en Colombia?

Listas Restrictivas (OFAC) y su Impacto en Operaciones en Colombia

La inclusión en una Lista Restrictiva como la OFAC bloquea transacciones financieras, acceso a créditos y comercio internacional. En Colombia, bancos y empresas deben congelar operaciones de inmediato y reportar a la UIAF, evitando sanciones internacionales.