¿Cómo se castiga el delito de Omisión de Control en los sistemas de prevención del Lavado de Activos?
Omisión de Control en Sistemas de Prevención de Lavado de Activos: Sanciones
La omisión de control en sistemas de prevención se sanciona cuando las empresas obligadas no reportan operaciones sospechosas. Es un delito penal con prisión de 3 a 6 años y multas a los administradores responsables.