¿Qué es la Debida Diligencia Reforzada o Intensificada (DDI) que se debe aplicar a todos los PEPs?
Debida Diligencia Reforzada (DDI) Aplicable a Todos los PEPs
La debida diligencia reforzada aplicada a PEPs implica verificar exhaustivamente su origen de fondos, vínculos familiares y actividades económicas. Debe incluir monitoreo constante de operaciones y revisión en listas restrictivas internacionales. Es una obligación legal bajo el SARLAFT. No aplicarla puede derivar en sanciones y comprometer la reputación de la entidad.